কিন্তু প্যান নম্বর ছাড়া কীভাবে এই একাউন্ট খোলা হলো, তা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কে নাকতলা, যাদবপুর, বালিগঞ্জ এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দার নামে এই একাউন্ট খুলে নোট বদলে নেওয়া হয়।। যদিও এই সমস্ত ব্যাক্তিরা জানেন না যে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে কোনও অ্যাকাউন্ট আছে আর তা দিয়ে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।
এরপর সিবিআই ইডির কাছ থেকে পার্থবাবুর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের তথ্য চেয়ে পাঠায়। সেই তথ্য ও নোট বদলের ঘটন্না মিলিয়ে দেখে তারা দুই প্রোমোটারের সন্ধান পায়। সিবিআই তাদের ডেকে পাঠাবে এবং একই সঙ্গে তাদের স্ক্যানারে হয়েছে ওই বেসরকারী ব্যাঙ্কের ভূমিকা। কীভাবে প্যান কার্ড ছাড়াই এই বিপুল পরিমান টাকা বদল হলো, তা যেমন বিষ্ময়কর, তেমনই বে-আইনি।
